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男子以高利息為誘餌騙取600萬元

发布时间:2019-11-09 02:30:51

男子以高利息为诱饵骗取600万元

工于心计的易新明(左)最终为自己“骗来”一副手铐彭翔 摄

昨日上午8时许,由北京开往长沙的列车到达长沙火车站,市公安局经侦支队两名民警将一名微胖的中年男子押解下车该男子叫易新明,一年前他的一招“乾坤大挪移”,将两名受害人的600万巨款和长沙一单位价值300多万元的脚手架骗走,其后在北京躲藏了一年接到受害人报案后,市经侦支队办案民警通过种种努力,终于揭开了骗子的诈骗手段,并在北京一小区将其抓获

报案:两市民被骗600万巨款

去年11月,两名长沙市民慌慌张张地来到市公安局经侦支队报案,称“我们被一个名叫易新明的人骗了600万元”由于案情重大,经侦支队一大队教导员刘政科、副大队长曹毅立即抽调刘志佳等骨干民警全力侦破此案

通过侦查,民警发现这个易新明不是一个简单的人物,此人早年以做钢材生意起家,后来在长沙注册了3家公司,分别是“湖南鑫利中小企业担保有限公司”、“长沙新伟贸易有限公司”、“湖南钢城投资有限公司”,这3家公司的法人代表均为易新明通过深入调查,民警进一步发现这3家公司中,除了“长沙新伟贸易有限公司”注册资金有50万元,其他两家公司均为空壳公司,是易新明玩“空手套白狼”的道具

两名市民的600万元之所以被骗,是易新明花言巧语欺骗他们,称借这笔钱是为了注册“湖南鑫利中小企业担保有限公司”,易还口口声声说这家担保公司“注册资金达2600万元”,他已经筹资2000万元,借两位市民的600万元只是为了凑齐2600万元这个数易新明还承诺,每天付给两人超过千分之三的利息,即每天付给两人共2万元利息,还说只要借几天就还在高息的诱惑下,两市民将600万元打入易新明的公司账户头几个月,易新明还付了两人十几万元利息,随后就开始以种种借口拖延不给,如“工程正在进行,款项还没到位”、“等施工方完工以后就可以把利息一次性付清”等等后来易新明干脆就不再接听两名受害者的,到了最后易新明停机,两人这才意识到受骗,连忙报案

调查:骗子玩起“乾坤大挪移”

“在将钱打过去后,易新明将公司的账户和印章全部交给我们保管,我们知道没有账户和印章他是取不走钱的,我们怎么也想不明白他是怎么将钱给弄走的”两名受害人向民警刘志佳诉说经过刘志佳的细心调查,骗子玩“乾坤大挪移”套走公司账户资金的伎俩浮出了水面

原来,600万元资金到账以后,易新明找到在银行信誉良好的湖南某联保有限公司,假称要与该公司一起做中小企业贷款担保的业务该联保有限公司负责人表示,要一起做业务可以,但是易新明要将500万元打入联保有限公司的账户,作为保证金易新明立即将公司账户上的600万元现金转了500万元到联保公司,于是有联保公司担保,易新明的“湖南鑫利中小企业担保有限公司”取得了银行500万元的授信额度此后,易新明立即到银行贷款500万元一个多月后,易新明一直没有还这笔500万元贷款的本金和利息,银行马上催促为其担保的联保公司,该公司将易新明的500万元保证金还给了银行

对于剩下的100万元,易新明想到了典当行他开了一张100万元的支票,带着这张支票找到长沙某典当行,用这张支票质押了100万元现金这样,通过“大挪移”的手段,易新明将这600万元据为己有去年12月,市经侦支队再次接到长沙雨花区某建筑工程公司报案,称易新明以做工程的名义,从该公司骗走价值300多万元的脚手架,至今未还据民警调查,这批脚手架早已被易新明转手低价卖掉,至此,该案案值直逼千万元大关

追踪:身份证背后原来有秘密

让刘志佳等民警感到困惑的是,虽然警方早已将易新明列为上逃犯,但半年多过去他一直杳无音讯“难道易新明不住房,不坐车,不进行社会活动”民警心中一直存有疙瘩

再狡猾的骗子也逃不过民警的眼睛刘志佳他们很快发现,这个易新明其实一直在使用一张身份证住宿和乘车,那为什么警方上通缉抓不到他呢原来,易新明有个哥哥与他长得十分像,在湘阴县老家时,易新明用其哥哥的户籍资料办了一张身份证,但照片却是他自己的,由于兄弟俩长相接近,当地办证民警居然没有认出来有了这张身份证,易新明就可以四处活动了发现这个秘密后,警方迅速锁定易新明正躲在北京某处通过进一步侦查,民警发现易新明租房是用其前妻的名字,最近易还想在北京买房,曾到北京某楼盘看了一套房,并且留下了相关资料,刘志佳判断易新明买房时可能会出现在楼盘售楼部,抓捕良机终于出现了

感人:民警父亲病危仍主动请战

正在破案的关键时刻,一件令人揪心的事情传来,主办民警刘志佳远在郴州的70岁的父亲,突然膀胱癌复发,住进了医院老人原来得过皮肤癌,并且一条腿因为皮肤癌做过截肢得知刘志佳的情况后,一大队教导员刘政科想让他好好照顾父亲,准备换民警前往北京实施抓捕得知大队准备换人的消息后,刘志佳找到刘政科,“教导员,这个案子一直是我主办,我最熟悉情况,临时换别的民警去抓捕,他们又不熟悉案情,可能会给抓捕带来难度”刘志佳诚恳地说随后,刘志佳请来在郴州老家的哥哥,让他在医院照顾父亲

就这样,9月16日刘志佳踏上了赴北京抓捕易新明的征程在北京火车西站旁边某小区,刘志佳与战友一守就是10多天,但狡猾的易新明一直没有露面,在易新明准备买房的楼盘外,他也一直没有出现,这给抓捕工作带来了不小难度9月28日,刘志佳匆匆赶回长沙,将病重的父亲转到郴州某医院后,10月7日,他再次赴北京守点抓捕易新明

抓捕:电梯监控录像泄露行踪

由于易新明所租住的小区有6000多户居民,且有8个出口,守点难度很大刘志佳他们每天都守在该小区,饿了就吃面包喝瓶矿泉水,但就算如此也没有发现易新明的行踪,如果一家一户排查,又会打草惊蛇

由于一直没有效果,刘志佳灵机一动想出了一个“笨办法”在当地警方的帮助下,他们调出了该小区最近一个月的监控录像,一个一个地看,寻找易新明的踪迹看了整整3天3晚,刘志佳惊喜地发现,一个电梯监控录像显示,易新明正陪儿子和儿媳上楼据此,刘志佳迅速确定了易新明的具体位置,并着手制订抓捕方案10月24日上午,在当地派出所民警的配合下,刘志佳将易新明诱出了房间,将其一举抓获

“终于不用躲了,这下我心安了”被抓获后,易新明长叹一声通过审讯得知,易新明一年来一直躲在该小区,每天在家不敢出门,就算想出门透透气,也只敢在深夜下楼,在小区内走一走至于易新明买的那套房子,除了第一次他去楼盘营销中心签了购买意向外,不敢再次露面,其余的各种手续,一律委托自己的儿媳去办目前,警方正在对易新明开展审讯

对于这种利用高利息招揽公司注册金的做法,民警提醒市民,千万不要被骗子的表象所迷惑这种类似于“高利贷”的借贷方式,法律不予保护,不要因贪利而中了骗子的圈套

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